ਈਡੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਰਕਮ ਵਿੱਚੋਂ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਉਦੈਪੁਰ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵਿਆਹ ਸਮਾਰੋਹ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਦੀ ਟੀਮ, ਇੱਕ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਐਪ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅੱਠ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ₹331 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਇੱਕ ਬਾਈਕ-ਟੈਕਸੀ ਡਰਾਈਵਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ। ਇਹ ਡਰਾਈਵਰ ਇੱਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕੈਬ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ।
ਜਾਂਚਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਮਿਊਲ ਖਾਤੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਲਾਂਡਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਡੀ ਨੇ OneXbet ਔਨਲਾਈਨ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਰੈਪਿਡੋ ਡਰਾਈਵਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਵਿਕਾਸ ‘ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਲਈ ਰੈਪਿਡੋ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ।
ਡਰਾਈਵਰ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾ
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 19 ਅਗਸਤ, 2024 ਅਤੇ 16 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2025 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਡਰਾਈਵਰ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ₹331.36 ਕਰੋੜ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਸੰਘੀ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਡਰਾਈਵਰ ਦੇ ਬੈਂਕ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਪਤੇ ‘ਤੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ। ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਡਰਾਈਵਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਕਮਰਿਆਂ ਵਾਲੀ ਝੁੱਗੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਉਦੈਪੁਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀਆਈਪੀ ਵਿਆਹ ਲਈ ਫੰਡਿੰਗ
ਈਡੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ₹1 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਉਦੈਪੁਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵਿਆਹ ਸਮਾਰੋਹ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਵਿਆਹ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਡਰਾਈਵਰ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ
ਜਦੋਂ ਈਡੀ ਨੇ ਬਾਈਕ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਸਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਦਾ ਵਿਆਹ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿ ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਲਾੜੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਲਾੜੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਕਿਵੇਂ ਆਏ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਗਏ। ਈਡੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਡਰਾਈਵਰ ਦੇ ਕੇਵਾਈਸੀ ਵੇਰਵੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਚੋਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਰੈਕੇਟ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਅਲੀ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਵਿਆਹ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ
ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਵਿਆਹ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਆਦਿਤਿਆ ਜੁਲਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟ੍ਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 1.8 ਮਿਲੀਅਨ ਰੁਪਏ ਨਕਦ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਬੁਕਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਐਡਜਸਟ ਕਰਨ ਲਈ 17 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੈਨ ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਪੈਨ ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਸੁਚੱਜੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਈਡੀ ਨੂੰ ਇਸ ਪੂਰੇ ਸੈੱਟਅੱਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੇ ਲਿੰਕ ਵੀ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਐਪਸ ਤੋਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੈਸਾ ਜਾਅਲੀ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਸਲ ਸਰੋਤ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੂਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ‘ਤੇ ਸ਼ੱਕ
ਈਡੀ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਿਆਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੀ ਝਲਕ ਹੈ ਜੋ ਹਾਈ-ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਸਮਾਗਮਾਂ, ਲਗਜ਼ਰੀ ਫੰਕਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਵਜੋਂ ਵਰਤ ਕੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਲਾਂਡਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਛੋਟੇ ਧੋਖਾਧੜੀਆਂ ਲਈ ਖੱਚਰ (ਨਕਲੀ) ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਜਾਂਚਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਾਅਲੀ ਖਾਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਫੰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਈਡੀ ਨੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ, ਏਟੀਐਮ ਕਾਰਡ, ਕੇਵਾਈਸੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ, ਜਾਂ ਪੈਨ ਵਰਗੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿਸੇ ਅਣਜਾਣ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਨਾ ਕਰਨ। ਕਈ ਵਾਰ, ਸਧਾਰਨ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੈਕੇਟ ਵਿੱਚ ਫਸਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।
